В Петербурге задержали банду «черных банкиров» за обналичку 100 млн рублей

В Петербурге задержали банду «черных банкиров» за обналичку 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали банду «черных банкиров» по подозрению в незаконном обналичивании 102 млн руб.. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии правоохранителей, дамы обналичили около 102,2 млн руб. за вознаграждение в размере 13 % от общей суммы. Деньги переводились на расчетные счета липовых фирм за якобы поставку товаров и оказание услуг. Общий доход черных банкиров превысил 13 млн руб.. Роль бухгалтера выполняла её знакомая. Она делала фиктивные документы и подавала их в госорганы. Третья сообщница оказывала юридическое сопровождение сделок. Офис теневых банкирш располагался в доме на Кирочной ул.. В период обысков полицейские нашли печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также денежные средства и электронные носители с данными о работе фирм-однодневок. Было возбуждено дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Двум другим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
19. 07. 2020 - 20:01
Просморено: 6