Экс-зампреда банка «Таврический» арестован из-за мошенничества с кредитами

Экс-зампреда банка «Таврический» арестован из-за мошенничества с кредитами

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд принял решение об аресте бывшего зампредседателя правления АО «Таврический Банк» Дмитрия Гаркуши. Гаркушу обвиняют в 10 эпизодах нарушения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что с марта 2013 года председатель правления банка Сомов вступил с Гаркушей, а также неизвестными лицами в преступный сговор. Для этого они привлекли ООО "Милан" в качестве компании-заемщика для совершения фиктивных сделок, связанных якобы с легальной предпринимательской деятельностью по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок" у компании Renaissance Premier S.A. Следствие полагает, что через Гаркушу, который был наделен полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, соучастники заключили кредитный договор с ООО "Милан" на 66 млн руб. – в отсутствии заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка. При этом, как полагают следователи, по данным следователей, соучастники получили эти деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Также следствие вменяет Сомову и Гаркуше еще девять аналогичных преступлений. По оценкам следствия, всего соучастники получили на счет ООО "Милан" не менее 450,18 млн руб.. Гаркуша был задержан 30 июля, в тот же день ему предъявили обвинение. На судебном заседании он заявил, что свою вину "однозначно не признает". Следствие утверждает, что Гаркуша пытался воспрепятствовать расследованию, пытался скрыть улики, в том числе документы. Также следствие опасается, что он имеет связи с высокопоставленными чиновниками и может через них повлиять на расследование.
01. 08. 2020 - 09:53
Просморено: 10