В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

В Санкт-Петербурге супругов задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн руб.. Об этом пишут "Невские Новости". Как выяснилось, деньги отмывались через фиктивные фирмы. 42-летний житель Петербурга, трудоустроенный курьером-инкассатором, вместе с 38-летней женой из Туркменистана с 9 октября 2018 по 7 июня 2021 получали за услуги не менее 7,5 % от всей суммы клиента. Преступная деятельность велась с 9 октября 2018 года по 7 июня 2021 года. За свои услуги супруги брали не менее 7,5% от всей суммы клиента. Муж и жена привлекали к своей деятельности физических и юридических лиц, которые помогали скрыть деньги от налогового и финансового контролей. Всего известно о переводах на общую сумму не менее 581,9 млн руб. на расчетные счета подконтрольных организаций. Доход семьи от преступной деятельности составил не менее 43,6 млн руб.. Мужчина уже был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. В ходе обыска изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютеры с доступом в систему "банк-клиент", а также электронные носители информации.