Группа «теневых» банкиров в Санкт-Петербурге обналичила 196 млн рублей

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД были задержаны четверых участников группы «теневых» банкиров, которых подозревают в обналичивании 196 млн руб., заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские были задержаны 36-летнего огранизатора преступлений и еще троих людей в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Оперативники выяснили, что злоумышленники на протяжении двух лет незаконно обналичивали деньги без необходимой лицензии с помощью подставных фирм, а также получали за свои «услуги» 8% от поступивших сумм. Таким образом мошенники обналичили 196 млн руб., из них доход задержанных составил 15,6 млн руб.. У злоумышленников изъяли учредительные документы свыше 50 липовых фирм, а также бухгалтерские документы и печати. На подозреваемых завели уголовные дела. Скоро им изберут меру пресечения. Самое строгое наказание, которое грозит за указанное преступление, лишение свободы на срок до 6 лет.
12. 06. 2019 - 17:52

Просмотров: 42

Поделись с друзьями:
Популярные:
На парковке «Мега Дыбенко» рухнула крыша
На парковке «Мега Дыбенко» рухнула крыша

В результате инцедента никто не пострадал, однако обломки раздавили рядом припаркованную…

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Колпине
Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Колпине

Как сообщили очевидцы, погибшему на вид около 16 лет. Он был одет в синюю футболку,…

Молодой мотоциклист разбился насмерть под Выборгом
Молодой мотоциклист разбился насмерть под Выборгом

Водитель мотоцикла не успел завершить обгон, и еще на встречной полосе врезался в…

Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой в июне
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой в июне

В связи с повышенным спросом, по пятницам появится новый скоростной поезд из Петербурга…

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы Власова
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы Власова

Помогать самому молодому депутату Госдумы Василию Власову будет популярный видеоблогер…

Петербурженку были задержаны за попытку поджечь храм
Петербурженку были задержаны за попытку поджечь храм

Женщина находится в отделе полиции, где невнятно пытается объяснить свои действия…

Скачайте наше приложение Приложение 78news доступен в Гугл Плей

Заторы на дорогах СПБ

Пробки на Яндекс.Картах
Яндекс.Метрика