Группа «теневых» банкиров в Санкт-Петербурге обналичила 196 млн рублей

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД были задержаны четверых участников группы «теневых» банкиров, которых подозревают в обналичивании 196 млн руб., заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские были задержаны 36-летнего огранизатора преступлений и еще троих людей в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Оперативники выяснили, что злоумышленники на протяжении двух лет незаконно обналичивали деньги без необходимой лицензии с помощью подставных фирм, а также получали за свои «услуги» 8% от поступивших сумм. Таким образом мошенники обналичили 196 млн руб., из них доход задержанных составил 15,6 млн руб.. У злоумышленников изъяли учредительные документы свыше 50 липовых фирм, а также бухгалтерские документы и печати. На подозреваемых завели уголовные дела. Скоро им изберут меру пресечения. Самое строгое наказание, которое грозит за указанное преступление, лишение свободы на срок до 6 лет.
12. 06. 2019 - 17:52

Просмотров: 92

Популярное:
Более десяти участников пикета в поддержку Азара задержали в Москве

Более десяти участников пикета в поддержку Азара задержали в Москве

С 1 по 5 июня ТЭК проведет испытания сетей в пяти районах Петербурга

С 1 по 5 июня ТЭК проведет испытания сетей в пяти районах Петербурга

В субботу в Петербурге ожидается +20

В субботу в Петербурге ожидается +20

Скачайте наше приложение Скачайте наше приложение с Гугл Плей
Яндекс.Метрика